10/12/2025
FORMULARIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA PARA PERSONAS JURÍDICAS
Información General
Nombre Comercial
RNC
Teléfono (1)
Teléfono (2)
Fecha de constitución
Actividad Económica
Correo Electrónico
Dirección de la Entidad
Calle
Sector
Edificio
Número
Provincia
Ciudad
Pais
Accionistas que conforman la Entidad
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Correo Electrónico
Teléfono
Porcentaje Accionario
Beneficiarios Finales
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Correo Electrónico
Teléfono
Porcentaje Accionario
Identificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
1. ¿Tiene su organización empresas relacionadas brindand servicios al Estado Dominicano?
Seleccione una Opción
Si
No
Si su respuesta es
positiva
, favor completar la siguiente información;
Empresa
Teléfono
RNC
Correo electrónico
Servicio que Ofrece
Cargos Principales la Entidad
Nombre Completo
Cédula de Identidad
Correo Electrónico
Teléfono
Cargo
Referencias Bancarias
Entidad
Nombre del Contacto
Cargo
Oficina
Correo Electrónico
Dirección/Ciudad
Referencias Comerciales
Entidad
Nombre del Contacto
Cargo
Oficina
Correo Electrónico
Dirección/Ciudad
Declaración
La entidad, declara y reconozce lo siguiente:
1. Que no ha sido involucrada, investigada ni condenada por lavado de dinero o cualquier delito relacionado con las drogas, ni está siendo investigado actualmente por el mismo.
2. Que no utilizará sus servicios para propósitos de evasión de impuestos ni para ninguna otra actividad ilegal.
3. Que cumplirá con el pago de todos los impuestos requeridos por el Estado Dominicano como resultado de las transacciones que se llevarán a cabo en la República Dominicana a través de la empresa.
4. Que toda la información suministrada en el presente documento es verídica, y que ha sido declarada libre y voluntariamente. Se declara bajo pena de perjurio que esta declaración ha sido examinada y que, dicha información, es cierta, correcta y completa.
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